La urgencia de fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo planteó el congresista Octavio Salazar Miranda (Fuerza 2011), coordinador del el Grupo de Trabajo de la UIF de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera durante la sesión realizada hoy.
El parlamentario comentó que un hecho concreto como el proceso de inscripción del MOVADEF demuestra el manejo de recursos por parte de esta organización fachada de Sendero Luminoso, por lo cual es una necesidad articular la labor de las instituciones relacionadas con el análisis de información contable; la investigación policial y judicial, así como la labor del Congreso para legislar y facilitar la labor de la UIF, para enfrentar el financiamiento al terrorismo.
Explicó además que las modalidades de lavado de activos detectadas son utilización de empresas de fachada; uso de identidades falsas, documentos o testaferros; reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras por encargo; exportación o importación ficticia de bienes o mercancía sobrevalorada; arbitraje cambiario internacional mediante transporte de dinero ilícito; transferencias fraccionadas de dinero ilícito a través de giros internacionales, entre otros.
Recordó además que ha presentado el proyecto de ley N° 783/2011-CR que plantea incorporar como delito la recolección de fondos y el financiamiento del terrorismo en la Ley penal antiterrorista, Decreto Ley N° 25475. “Esta iniciativa se inserta en el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, precisó.
En la sesión de hoy, en la cual participó el Superintendente Adjunto de la UIF, Sergio Espinosa Chiroque, se expuso acerca de la labor de la institución y sus propuestas para enfrentar el lavado de activos.
El citado Grupo de Trabajo tiene entre sus metas promover la aprobación de normas legales que fortalezcan de manera integral el Sistema Peruano de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento de Terrorismo, así como el accionar de la UIF; además centrará su interés en otorgar a la UIF la facultad de supervisar de manera integral las casas de cambio, empresas de empeño y préstamo de dinero; además de lograr que la UIF acceda a información sujeta a secreto bancario, reserva tributaria y la confidencialidad sobre datos patrimoniales de funcionarios públicos contenida en las declaraciones juradas que se presentan a la Contraloría General de la República.
Lima, 08 de febrero de 2012
Oficina de Prensa
Congresista Octavio Salazar
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